Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja čistopis 31.1.2008
  • PREDPIS
  • RAZVELJAVLJEN

Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 84-4339/2001, stran 8487 DATUM OBJAVE: 26.10.2001

VELJAVNOST: od 27.10.2007 do 20.7.2007 / UPORABA: od 27.10.2007 do 30.1.2008

RS 84-4339/2001

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 31.1.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 10.8.2026: NEAKTUALEN.

Uradni list RS, št. 84/01, 83/02, 1/04, 60/07 - ZPPDFT, 10/08

Časovnica

Na današnji dan, 10.8.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • NEAKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 31.1.2008
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
4339. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Na podlagi četrtega odstavka 10. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

1. člen

Organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja sporočajo podatke o gotovinskih transakcijah nad 5,000.000 SIT, povezanih gotovinskih transakcijah nad 5,000.000 SIT in vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) na enega od naslednjih načinov:

-

po telefonu

-

po telefaksu

-

s priporočeno pisemsko pošiljko

-

po kurirju

-

z elektronskim prenosom podatkov

-

z navadno pisemsko pošiljko.

2. člen

Organizacije pošiljajo podatke uradu na obrazcih, ki sta skupaj s prilogo in navodilom o načinu izpolnjevanja obrazcev sestavna dela tega pravilnika.