TFL Vsebine / Odločbe Višjih sodišč

I. Pritožbi tožencev zoper 1. točko izreka odločbe sodišča prve stopnje se zavržeta.

II. Pritožbe prvega toženca in druge toženke zoper točke II.1.c in II.1.d in tožnice zoper točko II.2 izreka v delu, ki se nanaša na drugo toženko, se zavrnejo in se izpodbijana sodba v tem delu potrdi.

III. Glede zahtevka zoper drugo toženko se pritožba tretje in četrte toženke zavrže.

IV. Pritožbi prvega toženca ter tretje in četrte toženke zoper točke II.1.a, II.1.b, II.1.e, II.2 in II.3 izreka se ugodi, izpodbijana odločba se v tem delu razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

V. Tožnica in drugotožena stranka sami nosita svoje stroške pritožbenega postopka v delu, ki se nanaša na drugo toženko.

VI. Odločitev o stroških pritožbenega postopka v zvezi z zahtevki zoper tretjo in četrto toženko se pridrži za končno odločbo.

Tudi če se noben del zahtevka izrecno ne glasi na osebo, katere izvor premoženja je zatrjevan kot nezakonit, je toženec nujno tudi oseba, ki naj bi imela tako premoženje, ki naj bi s takim premoženjem razpolagala in glede katere naj bi bili podani razlogi za sum, da je storila kataloško kaznivo dejanje. Pomembno pa je predvsem to, da prvi toženec niti ni dokazal, da je vse to počel s premoženjem zakonitega izvora. Iz določil ZOPNI ne izhaja, da bi bilo dopustno tožbo vložiti le zoper osebe, ki so bile določene kot preiskovanci v odredbi o finančni preiskavi, temveč se tožba vloži zoper lastnika. Toženka je dokazala, da je za nakup nepremičnin najela kredit pri banki, prav tako ga je najela za opremo lokalov. To premoženje samo po sebi torej ne more biti premoženje nezakonitega izvora. Obroke po kreditnih pogodbah pa je lahko plačala iz premoženja nezakonitega izvora.