Nalaganje dokumenta...

Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Naslednik

Predhodnik

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-18/1996, stran 17 DATUM OBJAVE: 12.1.1996

VELJAVNOST: od 27.1.1996 do 26.10.2001 / UPORABA: od 27.1.1996 do 26.10.2001

RS 1-18/1996

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 27.10.2001 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.2.2026: NEAKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 16.2.2026 je:

ČISTOPIS
NEAKTUALEN

UPORABA ČISTOPISA
OD 27.10.2001

DO nadaljnjega

Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan

Vplivi
Čistopisi

rev

- 1
- 1
- 1
- 2
- 2
- 2

fwd

18. Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 36/94 in 63/95) in 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/94) izdaja minister za finance

N A V O D I L O
o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

1. člen

Organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja sporočajo podatke o gotovinskih transakcijah nad 3,600.000 SIT in vseh transakcijah, pri katerih obstajajo razlogi za sum pranja denarja, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju: urad) na enega od naslednjih načinov:

po telefonu,

po telefaksu,

s priporočeno pisemsko pošiljko,

po kurirju,

z računalniškim prenosom podatkov,

z navadno pisemsko pošiljko.