STA novice / Posodobljen seznam držav, kjer obstaja večja nevarnost pranja denarja (seznam)

V skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma morajo ponudniki plačilnih storitev v Sloveniji uradu za preprečevanje pranja denarja posredovati podatke o vseh nakazilih v vrednosti nad 15.000 evrov, ki so bila na zahtevo stranke prenesena bodisi na račune pri bankah v državah, v zvezi s katerimi obstaja vsaj večja verjetnost za pojav pranja denarja in financiranja terorizma, bodisi na račune družb s sedežem v teh državah, ne glede na državo samega bančnega računa.

Poslovanje z osebami, razmerji, transakcijami in premoženjem, povezanim s temi državami, predstavlja večjo verjetnost za pojav pranja denarja in financiranja terorizma oziroma v zvezi z njimi obstaja povečano tveganje za zlorabo finančnega in nefinančnega sektorja Slovenije za pranje denarja in financiranje terorizma.

Te podatke sprejemajo v uradu za preprečevanje pranja denarja, jih analizirajo ter svoje ugotovitve v skladu z zakonom posredujejo pristojnim organom v Sloveniji ali tujini.

Na seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranje terorizma, urad uvršča države s strateškimi pomanjkljivosti na področja preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma, države s pomanjkljivo zakonodajo na področju obdavčenja, države, ki so znane po proizvodnji mamil, ter države s sedežem oz. prebivališčem oseb, zoper katere so uvedeni omejevalni ukrepi povezani s pranjem denarja, financiranjem terorizma in terorizmom.

V obdobju od novembra 2018 so na uradu seznam spremenili 12-krat, pri čemer so nekatere države s seznama umaknili, nekatere pa dodali. STA objavlja posodobljen seznam, kot ga je urad objavil danes.

država         visoko tveganje               povečano tveganje
                                  FATF  OECD  EU-TAX  UNODC  Furs  omej. ukr.
____________________________________________________________________________
Afganistan          x                                   x              x
Albanija                           x
Alžirija                                                               x
Ameriška Samoa                                  x
Ameriški deviški otoki                          x
Angvila                                  x      x
Bahami                                          x              x
Barbados            x              x                           x
Belize                                                         x
Bolivija                                                x
Brunej                                                         x
Burkina Faso        x              x
DLR Koreja          x              x                                   x
Dominikanska republika                                         x
DR Kongo                           x
Egipt                                                                  x
Fidži                                           x
Filipini            x              x                                   x
Gibraltar                          x
Guam                                            x
Gvatemala                                x
Haiti               x              x
Indonezija                                                             x
Irak                                                                   x
Iran                x              x                                   x
Jamajka             x              x
Jemen               x              x                                   x
Jordanija           x              x                                   x
Južni Sudan         x              x
Kajmanski otoki     x              x
Kambodža            x              x
Katar                                                                  x
Kenija                                                                 x
Kolumbija                                              x
Kostarika                                                      x
Kuvajt                                                                 x
Laos                                                   x
Libanon                                                                x
Liberija                                                       x       x
Libija                                                                 x
Liechtenstein                                                  x
Maldivi                                                        x
Malezija                                                               x
Mali                x              x                                   x
Maroko              x              x                    x              x
Marshallovi otoki                                              x
Mavretanija                                                            x
Mavricij                                                       x
Mehika                                                  x
Mjanmar             x              x                    x
Mozambik                           x
Nigerija                                                               x
Nikaragva           x
Oman                                                           x
Pakistan            x                                                  x
Palau                                           x
Palestina                                                              x
Panama              x              x            x              x
Peru                                                    x
Saint Kitts in Nevis                                           x
Saint Vincent in Grenadine                                     x
Samoa                                           x              x
Savdska Arabija                                                        x
Sejšeli                                                        x
Senegal             x              x                                   x
Sint Maarten                             x
Sirija              x              x                                   x
Somalija                                                               x
Tanzanija                          x                                   x
Trinidad in Tobago  x                    x      x
Tunizija                                                               x
Turčija                            x
Turks in Caicos                                 x
Uganda              x              x
Ukrajina                                                               x
Urugvaj                                                        x
Vanuatu             x                           x              x
Združeni arab. em.                 x
Zimbabve            x

visoko tveganje - države, ki imajo strateške pomanjkljivosti na področju pranja denarja in financiranja terorizma
FATF - države s strateškimi pomanjkljivostmi na področju PD/FT, za katere se izvaja strožje spremljanje
OECD - države s pomanjkljivo zakonodajo na področju davčne preglednosti
EU-TAX - nekooperativne jurisdikcije EU za davčne namene
UNODC - države, ki pridelujejo surovine za proizvodnjo prepovedanih drog
Furs - države, ki niso članice EU in imajo stopnjo davka na dobiček nižjo od 12,5 odstotka
omej. ukr. - države, ki bi lahko bile, glede na omejevalne ukrepe zoper njihove državljane, povezane s terorizmom ali financiranjem terorizma in pranjem denarja

Vir: Urad RS za preprečevanje pranja denarja