STA novice / V EU razkrili davčno goljufijo z DDV v vrednosti 25 milijonov evrov

Med operacijo z imenom Marengo Rosso so opravili 39 preiskav na Češkem, Slovaškem, Poljskem, Madžarskem, Portugalskem, v Italiji, Luksemburgu in Španiji ter aretirali 17 ljudi, so sporočili z EPPO.

Združba naj bi prek navideznih podjetij v različnih državah prodajala mobilne telefone, tablične računalnike ter drugo elektronsko opremo in se z lažnimi računi izogibala plačilu davka na dodano vrednost (DDV). S pomočjo navideznih podjetij naj bi nato od nacionalnih davčnih organov zahtevala vračilo DDV in tako kovala velike dobičke. Nazadnje naj bi blago po zelo nizkih cenah prodajala v spletnih trgovinah.

EPPO je zbral dokaze, da so storilci nato dobiček "oprali" in ga ponovno vložili v dragocene nepremičnine v različnih državah, med drugim na Češkem, Portugalskem in v Italiji.

EPPO je ocenil, da so dejavnosti združbe od leta 2020 povzročile več kot 25 milijonov evrov izgube za proračun EU in nacionalne proračune držav članic. Dejanski obseg škode je verjetno še večji, saj preiskava še ni končana, je opozorilo tožilstvo.

Eden glavnih osumljencev, ki so ga aretirali v Milanu, velja tudi za glavnega osumljenca v ločeni preiskavi z imenom VAT Games v Italiji, v okviru katere je EPPO izvedel šest aretacij in zasegel 40 milijonov evrov.

Čezmejne transakcije med državami članicami EU so sicer na splošno oproščene plačila DDV, kar kriminalci pogosto izkoriščajo.