Sklep o pogojih za odpiranje in vodenje računov nerezidentov

2400. Sklep o pogojih za odpiranje in vodenje računov nerezidentov

Na podlagi prvega odstavka 37. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o pogojih za odpiranje in vodenje računov nerezidentov

Pooblaščena banka (v nadaljevanju: banka) je ob odpiranju deviznega računa dolžna nerezidenta in osebe, pooblaščene za poslovanje z računom identificirati, pri tem pa smiselno uporabiti postopek iz zakona o preprečevanju pranja denarja. Banka je hkrati dolžna fotokopirati in najmanj pet let po zaprtju deviznega računa hraniti fotokopijo uradnega osebnega dokumenta, s katerim je bila identifikacija opravljena.