Nalaganje dokumenta...
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-309/2008, stran 654 DATUM OBJAVE: 30.1.2008
VELJAVNOST: od 31.1.2008 do 11.11.2011 / UPORABA: od 31.1.2008 do 11.11.2011
RS 10-309/2008
Verzija
2 / 2
Čistopis se uporablja od 12.11.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.2.2026: NEAKTUALEN.
309. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Na podlagi sedmega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
1. člen
Organizacije iz prvega odstavka 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) sporočajo podatke o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR in vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) na enega od naslednjih načinov:
-
po telefonu,
-
po telefaksu,
-
s priporočeno pisemsko pošiljko,
-
po kurirju,
-
z elektronskim prenosom podatkov,
-
z navadno pisemsko pošiljko.
2. člen
(1)
Organizacije iz prvega odstavka 4. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: organizacije) pošiljajo podatke uradu na obrazcih, ki sta skupaj s prilogo k obrazcu in navodilom o načinu izpolnjevanja obrazcev Priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.