Za 8. členom se dodata nova 8.a in 8.b člen, ki se glasita:
(1)
Kreditna ali finančna institucija, za katero se uporablja 18. člen Uredbe 423/2007/ES se, če pri poslovanju s kreditnimi in finančnimi institucijami iz drugega odstavka 11.a člena Uredbe 423/2007/ES:
(a)
ne zahteva, da se na plačilnih nalogih izpolnijo vsi podatki, ki se nanašajo na izdajatelja in prejemnika zadevne transakcije in ne zavrnejo izvedbo transakcije, če ti podatki niso zagotovljeni (točka (b) prvega odstavka 11.a člena Uredbe 423/2007/ES);
(b)
ne hrani pet let vseh evidenc transakcij in jih na zahtevo ne da na voljo nacionalnim organom (točka (c) prvega odstavka 11.a člena Uredbe 423/2007/ES);
(c)
brez poseganja v 5. in 7. člen Uredbe 423/2007/ES v primeru, da sumi ali ima utemeljen razlog za sum, da so sredstva povezana s financiranjem širjenja jedrskega orožja, tega takoj ne sporoči pristojnemu organu, navedenemu na spletni strani iz priloge III k Uredbi 423/2007/ES (točka (d) prvega odstavka 11.a člena Uredbe 423/2007/ES), za prekršek kaznuje z globo, ki je določena v Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev (Uradni list RS, št. 1/08, v nadaljnjem besedilu: Uredba o izvajanju Uredbe 1781/2006/ES).
(2)
Z globo iz prejšnjega odstavka se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba kreditne ali finančne institucije, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(1)
Z globo od 1500 do 125 000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v zvezi s pogodbo ali drugo transakcijo, na katere izvedbo so posredno ali neposredno, v celoti ali deloma vplivali ukrepi, uvedeni z Uredbo 423/2007/ES, odobri nadomestilo škode ali druge vrste podobnih zahtevkov, kot je zahtevek za odškodnino ali terjatev oziroma zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo predvsem finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki, ki jih zahtevajo:
(a)
osebe, subjekti ali organi, uvrščeni na seznam iz prilog IV, V in VI k Uredbi 423/2007/ES (točka (a) prvega odstavka 12.a člena Uredbe 423/2007/ES);
(b)
katera koli druga oseba, subjekt ali organ v Iranu, vključno z vlado Irana (točka (b) prvega odstavka 12.a člena Uredbe 423/2007/ES);
(c)
katera koli druga oseba ali subjekt, ki deluje prek take osebe ali subjekta ali v njeno oziroma njegovo korist (točka (c) prvega odstavka 12.a člena Uredbe 423/2007/ES).
(2)
Z globo od 1500 do 4100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3)
Z globo od 500 do 1200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.«