19. člen
(dokumentacija za zagotavljanje sistema notranjih kontrol)
(1)
Vložnik mora za presojo sistema notranjih kontrol plačilne institucije predložiti dokumentacijo, ki zajema predstavitev organiziranosti sistema notranjih kontrol, z opisom strukture notranjih kontrol in izvajanja notranjih kontrolnih dejavnosti v okviru:
a)
delovnih procesov,
b)
vzpostavitve in izvajanja limitov,
c)
fizičnih kontrol,
d)
poročanja,
e)
informacijskega sistema,
f)
spremljave delovanja zaposlenih,
g)
uporabe podružnic, zastopnikov in zunanjih izvajalcev,
h)
izvajanja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.