×

56. člen

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)

Uradni list RS 68-2925/2016 objava 4. 11. 2016

Veljavnost
velja od 19. 11. 2016 do 4. 4. 2022 stanje na dan25. 10. 2026
Oznake
kraticaZPPDFT-1 SOP2016-01-2925 EPA1360-VII EVA2015-1611-0025
Sprejel
Državni zbor Republike Slovenije
Povezave
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2)
56. člen
(splošno)
Pregled stranke se opravi v skladu s prvim odstavkom 16. člena tega zakona, v nekaterih primerih, ki jih določa ta zakon, pa se omogočajo poenostavljeni ukrepi ali pa se zahtevajo posebno strogi ukrepi za poznavanje in preverjanje strank. Posebni obliki pregleda stranke sta:
1.
poenostavljeni pregled stranke;
2.
poglobljeni pregled stranke.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window