89. člen
(sprejemanje in analiziranje podatkov in informacij)
Urad je pristojen za sprejemanje in analiziranje naslednjih vrst podatkov in informacij:
1.
sporočil o sumljivih transakcijah, prejetih od zavezancev na podlagi prvega, drugega in četrtega odstavka 69. člena tega zakona;
2.
sporočil o gotovinskih transakcijah in nakazilih, prejetih od zavezancev na podlagi prvega in drugega odstavka 68. člena tega zakona;
3.
pobud, prejetih na podlagi prvega in drugega odstavka 99. člena tega zakona;
4.
pobud, prejetih na podlagi 100. člena tega zakona;
5.
podatkov, prejetih od Finančne uprave Republike Slovenije na podlagi 120. člena tega zakona;
6.
dejstev, prejetih na podlagi 140. člena tega zakona;
7.
zaprosil, obvestil, podatkov, informacij in dokumentacije, prejetih na podlagi določb tega zakona o mednarodnem sodelovanju;
8.
podatkov, informacij in dokumentacije, zbranih na podlagi 91., 92., 93. in 94. člena tega zakona;
9.
podatkov in informacij, pridobljenih na drug način, pri katerih urad presodi, da vsebujejo razloge za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.