×

148. člen

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)

Uradni list RS 68-2925/2016 objava 4. 11. 2016

Veljavnost
velja od 19. 11. 2016 do 4. 4. 2022 stanje na dan20. 8. 2026
Oznake
kraticaZPPDFT-1 SOP2016-01-2925 EPA1360-VII EVA2015-1611-0025
Sprejel
Državni zbor Republike Slovenije
Povezave
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2)
148. člen
(zapisnik)
(1)
O opravljenem inšpekcijskem nadzoru inšpektor sestavi zapisnik, ki mora vsebovati zlasti podatke o:
-
začetku in zaključku oziroma trajanju inšpekcijskega pregleda,
-
zavezancu,
-
ugotovljenem dejanskem stanju,
-
izjavah oseb, navzočih pri inšpekcijskem pregledu,
-
zasegu dokumentacije,
-
pooblaščeni uradni osebi, ki opravlja pregled, ter o drugih osebah, prisotnih pri pregledu.
(2)
Za potrebe vodenja postopka o prekrških zapisnik iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi podatke v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, zlasti pa:
-
podatke o kršitelju: osebno ime, enotna matična številko občana oziroma datum in kraj rojstva, državljanstvo, prebivališče oziroma ime, sedež in matična številka pravne osebe, zaposlitev odgovorne osebe,
-
kraj in čas storitve prekrška,
-
pravno opredelitev prekrška.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window