2. člen

Sklep o uporabi skupnih smernic na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank in dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami

Uradni list RS 12-525/2018 objava 26. 2. 2018

Veljavnost: velja od 27. 2. 2018 do 24. 9. 2021 stanje na dan28. 8. 2026
Oznake: SOP2018-01-0525 EVA2018-1611-0016
Sprejel: Drugi državni organi in organizacije
Povezave: Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja PD/FT

2. člen

(skupne smernice)

(1)

Skupne smernice so smernice imenovane »Skupne smernice na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU)2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank ter dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami (oznaka JC 2017 37 37 z dne 4. 1. 2018)«, ki so jih v skladu s 16. členom Uredbe 1095/2010/EU, 16. členom Uredbe 1094/2010/EU in 16. členom Uredbe 1093/2010/EU skupno izdali ESMA, EBA in EIOPA.

(2)

Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev in ESMA.