×

2. člen

Sklep o uporabi Smernic o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev

Uradni list RS 97-2687/2023 objava 8. 9. 2023

Veljavnost
velja od 23. 9. 2023 stanje na dan30. 10. 2026
Oznake
SOP2023-01-2687
Sprejel
Banka Slovenije
2. člen
(vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1)
Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih prihodnjih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za naslednje zavezance, za nadzor nad katerimi je v skladu z ZPPDFT-2 pristojna Banka Slovenije, in sicer:
a)
banke in njihove podružnice v državah članicah, podružnice bank tretjih držav in bank držav članic, ki ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji iz 1. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-2,
b)
hranilnice iz 2. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-2,
c)
plačilne institucije, plačilne institucije z opustitvijo ter plačilne institucije držav članic, ki v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve, storitve izdajanja elektronskega denarja in plačilne sisteme, ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji ali opravljajo plačilne storitve v Republiki Sloveniji prek zastopnika iz 3. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-2,
d)
izdajatelje elektronskega denarja, družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, podružnice družb za izdajo elektronskega denarja tretjih držav ter družbe za izdajo elektronskega denarja države članice, ki ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji ali distribuirajo in unovčujejo elektronski denar v Republiki Sloveniji v svojem imenu prek distributerja iz 14. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-2,
e)
menjalce iz 15. točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-2.
(2)
Zavezanci iz prejšnjega odstavka v celoti upoštevajo določbe smernic.
(3)
Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-3, ZPlaSSIED, ZDP-2 in ZPPDFT-2 v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window