×

19. člen

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDPEN-A)

Uradni list RS 63-2921/1995 objava 6. 11. 1995

Veljavnost
velja od 7. 11. 1995 stanje na dan18. 10. 2026
Oznake
kraticaZPPDPEN-A SOP1995-01-2921 EPA1216
Sprejel
Državni zbor Republike Slovenije
V prvem odstavku 26. člena se v drugi in tretji alinei črta beseda “poklic”, v peti alinei pa se za besedo “datum” dodajo besede: “in čas izvedbe”.
V tretjem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: “znesek transakcije, kraj in čas prehoda državne meje ter namen prenosa gotovine ali čekov.”
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Evidence iz tretjega odstavka 25. člena tega zakona, ki se nanašajo na transakcije, obsegajo podatke iz prvega odstavka tega člena. Evidence o prekrških po tem zakonu in kaznivih dejanjih pranja denarja pa obsegajo naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva in naslov ovadene osebe ali osebe, zoper katero je bil podan predlog za uvedbo postopka o prekršku, kraj, čas in način storitve dejanja, ki ima znake kaznivega dejanja ali prekrška, fazo postopka, v kateri se nahaja zadeva ter zakonsko označbo kaznivega dejanja ali prekrška.”
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window