Identifikacija stranke se opravi z vpogledom v njene uradne osebne dokumente in s pridobitvijo podatkov iz 26. člena tega zakona.
Če transakcije potekajo na podlagi sklenjenih pogodb, se pri posameznih transakcijah evidentira le znesek, valuta, v kateri se opravi transakcija, ter način izvedbe transakcije.
Pri pologih v dnevno nočni trezor se opravi identifikacija odgovornih oseb organizacij.
Če iz uradnih osebnih dokumentov ni mogoče pridobiti vseh podatkov iz 26. člena tega zakona, se manjkajoči podatki pridobijo od stranke.