(1)
Z globo od 200 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti ter člena 284 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti:
-
nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi prispevali k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 1184/2005/ES, kakor je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu z 2. členom Uredbe 1184/2005/ES, pristojnemu organu iz Priloge II k Uredbi 1184/2005/ES, če ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek tega pristojnega organa Komisiji Evropskih skupnosti (točka a prvega odstavka 6. člena Uredbe 1184/2005/ES);
-
ne sodeluje s pristojnim organom iz Priloge II k Uredbi 1184/2005/ES pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka b prvega odstavka 6. člena Uredbe 1184/2005/ES).
(2)
Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 400 do 500.000 eurov.
(3)
Z globo od 200 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4)
Z globo od 100 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(5)
Z globo od 100 do 5.000 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.