×

2. člen

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Uradni list RS 1-16/2004 objava 9. 1. 2004

Veljavnost
velja od 10. 1. 2004 stanje na dan21. 10. 2026
Oznake
SOP2004-01-0016 EVA2003-1611-0205
Sprejel
Ministrstva
V prilogi se v 1. točki navodila o načinu izpolnjevanja obrazcev drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Med povezane gotovinske transakcije se šteje več transakcij, ki jih opravi ali zahteva v istem času ena ali več med seboj povezanih oseb, pa tudi transakcije, izvedene ali zahtevane v treh delovnih dneh po izvršitvi prve transakcije, ki se nanašajo na isto osebo."
16. točka navodila o načinu izpolnjevanja obrazcev se spremeni tako, da se glasi:
16.
"V rubriko "Davčna številka" se vpiše davčno številko fizične osebe - rezidenta, ki opravlja ali zahteva izvedbo transakcije. Pri povezanih gotovinskih transakcijah se davčna številka vpiše, če se jo glede na okoliščine primera lahko pridobi."
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window