Banke, pošta, hranilnice in organizacije, ki opravljajo plačilni promet, pošiljajo uradu podatke o gotovinskih transakcijah nad 5,000.000 SIT in povezanih gotovinskih transakcijah nad 5,000.000 SIT z elektronskim prenosom podatkov.
Z elektronskim prenosom podatkov lahko podatke iz prejšnjega odstavka pošiljajo tudi druge organizacije, če se tako dogovorijo z uradom. Pri tem urad upošteva število transakcij, ki mu jih organizacija sporoči v določenem obdobju.