Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma

EVA 2017-1611-0014

SOP 2018-01-0226

Objavljeno 2. 2. 2018

Veljavno od 3. 2. 2018

Organ sprejetja / Nosilni organ Ministrstva

5. člen

(dejavniki povečanega tveganja v zvezi s stranko)

V skladu s tretjim odstavkom 59. člena ZPPDFT-1 zavezanec pri ocenjevanju tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma v zvezi s stranko upošteva najmanj naslednje dejavnike povečanega tveganja:

2. člen 10. člen

PIŠITE NAM
POKLIČITE +386 1 4324 243

BREZPLAČNI PREIZKUS

Portal TFL

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

PONUDBA

Predstavitev portala
Zakonodaja
Sodna praksa
Strokovne publikacije
Komentarji zakonov
Zgledi knjiženj
Priročniki
Obveščanja o zakonodajnih novostih
TFL AI

CENIK

TFL IZOBRAŽEVANJA

Koledar izobraževanj

TFL SVETOVANJE

Svetovanje

TFL BREZPLAČNO

Brezplačne storitve
Preizkusite portal TFL
E-dnevnik Lex-Novice
E-tednik TFL Glasnik
Dodatni članki

MOJ TFL

Moji paketi
Moja izobraževanja
Priljubljeni dokumenti
Moji komentarji

PODPORA

Najpogostejša vprašanja
Video pomoč
Pišite nam

O TFL

O nas
Vizitka
Najuglednejši
Kontakt
Sitemap

Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube E-mail

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

Certifikat AAA odločnost Certifikat SME Projekt Eco Lex Life

Dialog title

dialog window