S tem navodilom se podrobnejše določa izvajanje nalog iz zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01; v nadaljnjem besedilu: zakon), in sicer:
-
način izvajanja notranje kontrole v organizacijah iz 2. člena zakona (v nadaljevanju: organizacije);
-
položaj pooblaščenca in namestnika pooblaščenca v organizaciji in njuna pooblastila;
-
postopek priprave seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij (v nadaljevanju: seznam indikatorjev) v organizaciji, revizijski družbi, pri samostojnem revizorju in pravni ali fizični osebi, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, ter njegova uporaba;
-
način vodenja evidenc o strankah in transakcijah pri organizacijah;
-
način varovanja podatkov o strankah in transakcijah v organizaciji, revizijski družbi, pri samostojnem revizorju in pravni ali fizični osebi, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja;
-
strokovno usposabljanje delavcev in hramba podatkov o strokovnem usposabljanju v organizaciji, revizijski družbi, pri samostojnem revizorju in pravni ali fizični osebi, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja.