6. člen
(Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma)
(1)
V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža Agencija za zavarovalni nadzor presoja, ali obstajajo razlogi za sum:
(2)
Šteje se, če se ne dokaže drugače, da so podani razlogi za sum glede dejstev oziroma okoliščin iz prvega odstavka tega člena, če:
(3)
Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena Agencija za zavarovalni nadzor ocenjuje:
(4)
Pri presoji okoliščin iz tega člena se Agencija za zavarovalni nadzor posvetuje z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja.
(5)
Enakovredna tretja država iz drugega odstavka tega člena je država, ki predpisuje zahteve in izvaja ukrepe na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v enakem obsegu in na primerljiv način kot je opredeljeno v ZPPDFT in je uvrščena na seznam iz petega odstavka 25. člena ZPPDFT.