Pravilnik o določitvi seznama držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja

Države iz prejšnjega člena so:

države afriškega kontinenta, razen Arabske republike Egipt, Republike Južne Afrike in Republike Mavricius,

države Azije in Bližnjega vzhoda, razen Hong Konga – posebnega administrativnega območja Ljudske republike Kitajske, Kraljevine Bahrain, Republike Gruzije, Republike Indonezije, Države Izraela, Kraljevine Japonske, Republike Južne Koreje, Republike Libanona, Malezije, Republike Singapurja, Kraljevine Tajske, Republike Turčije in Združenih Arabskih Emiratov,

Republika Moldova.