(1)
Banke, pošta, hranilnice in družbe, ki opravljajo določene storitve plačilnega prometa, pošiljajo uradu podatke o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR z elektronskim prenosom podatkov.
(2)
Z elektronskim prenosom podatkov lahko podatke iz prejšnjega odstavka pošiljajo tudi druge organizacije, če se tako dogovorijo z uradom. Pri tem urad upošteva število transakcij, ki mu jih organizacija sporoči v določenem obdobju.