Organizacije iz prvega odstavka 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) sporočajo podatke o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR in vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) na enega od naslednjih načinov:
-
po telefonu,
-
po telefaksu,
-
s priporočeno pisemsko pošiljko,
-
po kurirju,
-
z elektronskim prenosom podatkov,
-
z navadno pisemsko pošiljko.