(1)
Z globo od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
-
nemudoma ne priskrbi vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju Uredbe 881/2002/ES, kakor je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu z 2. členom Uredbe 881/2002/ES, pristojnim organom držav članic Evropske unije, ki so navedeni v prilogi II Uredbe 881/2002/ES, v kateri prebivajo ali se nahajajo, in neposredno ali prek teh pristojnih organov Evropski komisiji (točka (a) prvega odstavka 5. člena Uredbe 881/2002/ES);
-
ne priskrbi razpoložljivih podatkov predvsem glede sredstev, finančnega premoženja ali gospodarskih virov, ki so v lasti ali pod nadzorom oseb, ki so navedene v prilogi I Uredbe 881/2002/ES, v šestih mesecih pred začetkom veljavnosti Uredbe 881/2002/ES (točka (a) prvega odstavka 5. člena Uredbe 881/2002/ES);
-
ne sodelujejo s pristojnimi organi, navedenimi v prilogi II Uredbe 881/2002/ES, pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka (b) prvega odstavka 5. člena Uredbe 881/2002/ES).
(2)
Z globo od 10.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3)
Z globo od 10.000 do 1,00.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4)
Z globo od 10.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.