3. člen
(sankcije za najtežje kršitve)
(1)
Z globo od 12.000 do 120.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1.
kot izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačil, kadar izvajalec plačilnih storitev plačnika redno ne zagotavlja zahtevanih podatkov o plačniku, tega ne sporoči Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (drugi pododstavek drugega odstavka 9. člena Uredbe 1781/2006/ES);
2.
kot izvajalec plačilnih storitev v treh delovnih dneh od prejema zahteve Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja slednjemu ne pošlje podatkov o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev in s tem povezano evidenco (prvi odstavek 14. člena Uredbe 1781/2006/ES).
(2)
Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja plačilne storitve v skladu z veljavnimi predpisi, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3)
Z globo od 800 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.