Ukrepi za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja se izvajajo pred in pri sprejemanju, izročitvi, zamenjavi, hrambi, razpolaganju ali drugem ravnanju z denarjem ali premoženjem (v nadaljnjem besedilu: transakcija) pri:
1.
bankah, hranilnicah in podružnicah tujih bank,
2.
hranilno kreditnih službah,
3.
organizacijah, ki opravljajo plačilni promet,
4.
pošti,
5.
družbah za upravljanje investicijskih skladov, ustanoviteljih in upravljalcih vzajemnih pokojninskih skladov in pokojninskih družbah,
6.
borzah, borzno posredniških družbah in podružnicah borzno posredniških družb,
7.
zavarovalnicah,
8.
igralnicah in drugih koncesionarjih za posebne igre na srečo,
9.
menjalnicah,
10.
zastavljalnicah,
11.
pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo:
a)
prodaje in nakupa terjatev
b)
faktoringa
c)
upravljanja premoženja za tretje osebe
d)
izdajanja plačilnih in kreditnih kartic ter poslovanja z njimi
e)
leasinga
f)
organiziranja potovanj
g)
prometa nepremičnin
h)
hrambe v sefih
i)
prometa plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz njih
j)
izdajanja garancij in drugih jamstev
k)
kreditiranja in kreditnega posredovanja
l)
dajanja posojil in posredovanja pri sklepanju posojilnih poslov
m)
posredovanja pri prodaji zavarovalnih polic
n)
organiziranja ali izvajanja dražb
o)
trgovanja z umetninami
(v nadaljnjem besedilu: organizacija).