20. člen

Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1)

Uradni list RS 79-4104/2001 objava 10. 10. 2001

Veljavnost: velja od 25. 10. 2001 do 20. 7. 2007 stanje na dan5. 11. 2026
Oznake: kraticaZPPDen-1 SOP2001-01-4104 EPA1255-II EVA2000-1611-0076
Sprejel: Državni zbor Republike Slovenije
Povezave: Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen) Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)

20. člen

Urad lahko začne obravnavati zadevo, pri kateri so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo podani razlogi za sum pranja denarja, tudi na obrazloženo pisno pobudo sodišča, državnega tožilstva, policije, Slovenske varnostno obveščevalne agencije, Banke Slovenije, Agencije za trg vrednostnih papirjev, Agencije za zavarovalni nadzor ali inšpekcijskih organov Ministrstva za finance.