70. člen ZDP-1

70. člen

(1)

Z globo od 500.000 do 10,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:”.

v poslih, sklenjenih med rezidenti valuta izpolnitve ni tolar (tretji odstavek 18. člena)

v 30 dneh po sklenitvi kapitalskega posla, ki je pravni temelj pridobitve neposredne naložbe v tujini, ne vpiše naložbo in vse kasnejše spremembe naložbe v register neposrednih naložb v tujini, ki se vodi pri ministrstvu, pristojnemu za finance (prvi odstavek 21. člena);

opravi transfer dobička, prenos kupnine zaradi odtujitve in prenos ostanka likvidacijske mase iz naslova neposredne naložbe nerezidenta v Republiki Sloveniji, ki ni bila opravljena v skladu z zakonom ali niso bile poravnane davčne obveznosti v državi (23. člen);

brez dovoljenja ministrstva, pristojnega za finance ali v nasprotju s pogoji, ki jih določi minister, pristojen za finance vpeljuje vrednostne papirje v tujini (26. člen);

opravi nakup tujih vrednostnih papirjev v nasprotju z določili prvega odstavka 27.člena tega zakona oziroma v nasprotju s pogoji, ki jih določi Banka Slovenije na podlagi drugega odstavka 27. člena tega zakona;

izda in vpelje tuje vrednostne papirje v Republiki Sloveniji brez dovoljenja ministra pristojnega za finance ali v nasprotju s pogoji in načinom, ki jih določi minister, pristojen za finance (prvi in drugi odstavek 28. člena);

opravi vpisovanje in vplačevanje oziroma nakup in prodajo vrednostnih papirjev s strani nerezidentov v nasprotju z določili 29. člena tega zakona in pogoji, ki jih predpiše Banka Slovenije na podlagi 29. člena tega zakona;

ne poroča Banki Slovenije o vseh naložbah nerezidentov v vrednostne papirje v Republiki Sloveniji (drugi odstavek 29. člena);

je naložba vrednostnih papirjev na denarnem trgu, opravljena v nasprotju s pogoji, ki jih določi Banka Slovenije (prvi odstavek 30. člena);

10.

opravlja posle z investicijskimi kuponi vzajemnih skladov v nasprotju z določili 31. člena tega zakona;

11.

opravlja posle z investicijskimi kuponi v nasprotju s pogoji, ki jih določi minister pristojen za finance (32. člen)

12.

sklepa kreditne posle z nerezidenti v nasprotju z določili prvega in drugega odstavka 33. člena tega zakona in v nasprotju z načinom, ki ga določi Banka Slovenije (33. člen);

13.

odobri kredite v tujem denarju rezidentom v nasprotju z določilom prvega odstavka 34. člena tega zakona ali pogoji, ki jih določi Banka Slovenije na podlagi drugega odstavka 34. člena tega zakona;

14.

odpre in ima račun v tujini v nasprotju s pogoji, ki jih predpiše Banka Slovenije (36. člen);

15.

banka ne ugotovi identiteto nerezidenta ali ne hrani podatkov o imetniku računa (drugi in tretji odstavek 37. člena);

16.

opravi prenos iz naslova življenjskega in kreditnega zavarovanja v nasprotju z določbami tega zakona (38. člen);

17.

opravi plačilo ali prenos na podlagi kapitalskih poslov v nasprotju z določili prvega odstavka 41. člena tega zakona;

18.

poskusi prenesti ali prenese preko državne meje domačo ali tujo gotovino preko zneska, ki ga za vnos oziroma iznos predpiše Banka Slovenije (42. člen);

19.

pošlje, prenese ali poskusi prenesti vrednostne papirje preko državne meje v nasprotju z določili 43. člena tega zakona;

20.

poskusi sama ali s pomočjo druge osebe prenesti oziroma prenese preko državne meje brez prijave carinski službi gotovino ali vrednostne papirje na prinosnika, ki presegajo znesek določen z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja (44. člen);

21.

za opravljanje svoje dejavnosti kupuje in prodaja tuja plačilna sredstva v menjalnicah (tretji odstavek 45. člena);

22.

prodaja oziroma kupuje tuj denar v nasprotju s četrtim odstavkom 45. člena;

23.

opravlja menjalniške posle v nasprotju z določili drugega odstavka 49. člena tega zakona oziroma v nasprotju s pogoji, ki jih na podlagi 49. člena tega zakona predpiše Banka Slovenije.

(2)

Z globo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(3)

Z globo od 200.000 do 4.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zasebnik, ki kot samostojni podjetnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4)

Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Zakon o deviznem poslovanju (ZDP-1)