×

Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

(1)
Organizacije iz prvega odstavka 4. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: organizacije) pošiljajo podatke uradu na obrazcih, ki sta skupaj s prilogo k obrazcu in »Navodilom o načinu izpolnjevanja obrazcev« Priloga 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(2)
Pri elektronskem prenosu podatkov pošiljajo organizacije podatke v obliki, ki jo določi urad v strukturi zapisa za elektronsko sporočanje podatkov UPPD, razen v primerih iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika. »Struktura zapisa za elektronsko sporočanje podatkov o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR UPPD« je Priloga 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika. »Struktura zapisa za elektronsko sporočanje podatkov o nakazilih nad 30.000 EUR iz drugega odstavka 38. člena ZPPDFT UPPD« je Priloga 3, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window