8. člen
(preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma)
(1)
V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža Agencija ugotavlja, ali:
(2)
Šteje se, če se ne dokaže drugače, da so podani razlogi za sum glede dejstev oziroma okoliščin iz prvega odstavka tega člena, če:
(3)
Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena Agencija ocenjuje zlasti:
(4)
Pri presoji okoliščin iz tega člena se Agencija lahko, kadar oceni, da je to potrebno oziroma smiselno, posvetuje z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja.