Uredba o dejavnostih neznatnega tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 15-298/2023, stran 968 DATUM OBJAVE: 6.2.2023

RS 15-298/2023

298. Uredba o dejavnostih neznatnega tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o dejavnostih neznatnega tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma

1. člen

(vsebina)

Ta uredba določa dejavnosti neznatnega tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma iz 2. točke drugega odstavka 14. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22; v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-2), ki jih upošteva zavezanec iz 4. člena ZPPDFT-2 pri ocenjevanju tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma.

2. člen

(dejavnosti neznatnega tveganja)

Dejavnosti neznatnega tveganja so: