Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-18/1996, stran 17 DATUM OBJAVE: 12.1.1996

RS 1-18/1996

18. Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 36/94 in 63/95) in 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/94) izdaja minister za finance

N A V O D I L O
o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

1. člen

Organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja sporočajo podatke o gotovinskih transakcijah nad 3,600.000 SIT in vseh transakcijah, pri katerih obstajajo razlogi za sum pranja denarja, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju: urad) na enega od naslednjih načinov:

po telefonu,

po telefaksu,

s priporočeno pisemsko pošiljko,

po kurirju,

z računalniškim prenosom podatkov,

z navadno pisemsko pošiljko.

2. člen