Sklep o opravljanju menjalniških poslov

1132. Sklep o opravljanju menjalniških poslov

Na podlagi šestega odstavka 8. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12), v povezavi s 87. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09, Odl. US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 19/10, 77/11 in 108/12 – ZIS-E) ter na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB-1 in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o opravljanju menjalniških poslov

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina sklepa)

(1)

Ta sklep predpisuje podrobnejšo vsebino zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov, dokumentacijo, ki mora biti priložena k tej zahtevi, pogoje in način opravljanja menjalniških poslov ter obseg in način poročanja Banki Slovenije o opravljanju menjalniških poslov.

(2)

Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.

(3)

Tretje in četrto poglavje tega sklepa se smiselno uporabljata tudi za banke.

2. člen

(opredelitev pojmov)

V tem sklepu uporabljeni pojmi imajo za namene tega sklepa naslednji pomen:

-

menjalec ima enak pomen kot v določbah Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12; v nadaljevanju: ZDP-2);

-

kvalificirani lastnik menjalca ima enak pomen kot v določbah ZDP-2;

-

odgovorna oseba menjalca ima enak pomen kot v določbah ZDP-2;

-

banka je banka ali hranilnica s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je v skladu z Zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 popr.), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12 in 105/12) pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev in dovoljenje za trgovanje za svoj račun ali za račun strank s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli;

-

menjalno mesto je prostorsko zaokrožena organizacijska enota, kjer se opravljajo menjalniški posli in lahko obsega eno ali več blagajniških mest;

-

blagajniški dnevnik je analitična evidenca vseh opravljenih transakcij na blagajniškem mestu in stanja dnevne blagajne;

-

blagajniško mesto je del menjalnega mesta, kjer blagajnik opravlja menjalniške posle, ali menjalni avtomat.

2. DOVOLJENJE BANKE SLOVENIJE ZA OPRAVLJANJE MENJALNIŠKIH POSLOV

3. člen

(vsebina zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov)

(1)

Za pridobitev dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov mora oseba, ki ni banka in želi opravljati menjalniške posle (v nadaljevanju: vložnik), vložiti pri Banki Slovenije zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov in plačati stroške postopka za izdajo dovoljenja v skladu z veljavno tarifo Banke Slovenije.

(2)

Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov mora obsegati:

a)

firmo oziroma osebno ime vložnika;

b)

naslov stalnega/začasnega bivališča oziroma sedež vložnika;

c)

naslov stalnega/začasnega bivališča in EMŠO osebe, ki bo pri vložniku opravljala vlogo odgovorne osebe menjalca;

d)

naslov predvidenih menjalnih mest;

e)

elektronski naslov za prejemanje obvestil Banke Slovenije.

(3)

Kadar je vložnik družba, mora zahteva poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi podatke o zastopnikih in kvalificiranih lastnikih menjalca.

(4)

Zahtevi iz drugega odstavka je potrebno priložiti tudi izpis iz sodnega registra, iz katerega je razvidno, da je pravna oseba registrirana za opravljanje menjalniške dejavnosti, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, oziroma sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije, kadar je vložnik samostojni podjetnik posameznik.

4. člen

(dokumentacija glede izpolnjevanja pogojev za pridobitev dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov)

(1)

K zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov mora vložnik priložiti dokaz o plačilu takse za odločanje o zahtevi ter dokumentacijo in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 8. in 9. člena tega sklepa.

(2)

Dokumentacija o izpolnjevanju pogojev glede ustreznega poslovnega prostora iz 8. člena tega sklepa mora obsegati zlasti prodajno oziroma najemno pogodbo ali drugo dokumentacijo, ki dokazuje, da vložnik zagotavlja poslovni prostor za nemoteno opravljanje menjalniških poslov.

(3)

Dokumentacija o izpolnjevanju pogojev glede usposobljenosti delavcev iz 9. člena tega sklepa mora obsegati zlasti potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz prvega odstavka 9. člena.

5. člen

(dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje menjalniških poslov)

Banka Slovenije menjalcu z odločbo o izdaji dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov izroči nalepko za vsako menjalno mesto, navedeno v zahtevi za izdajo dovoljenja, ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega sklepa.

6. člen

(nalepka Banke Slovenije)

(1)

Nalepka Banke Slovenije je štirioglata nalepka sive barve z napisom »MENJALNICA IZPOLNJUJE POGOJE ZA MENJALNIŠKO POSLOVANJE« oziroma z ustreznim prevodom tega napisa v italijanski oziroma madžarski jezik na območjih občin, v katerih živi italijanska oziroma madžarska narodna skupnost.

(2)

Menjalec mora na menjalnem mestu nalepko nalepiti na vidno mesto.