Nalaganje dokumenta...
Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-311/2008, stran 678 DATUM OBJAVE: 30.1.2008
VELJAVNOST: od 31.1.2008 do 18.11.2016 / UPORABA: od 31.1.2008 do 4.5.2018
RS 10-311/2008
Verzija
3 / 3
Čistopis se uporablja od 5.5.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.2.2026: NEAKTUALEN.
311. Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah
Na podlagi osmega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah
o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, pod katerimi organizacijam iz prvega odstavka 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07; v nadaljnjem besedilu: zakon) za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah na podlagi prvega odstavka 38. člena zakona.
2. člen
Obveznost sporočanja gotovinskih transakcij iz prvega odstavka 38. člena zakona ne velja za revizijske družbe, samostojne revizorje ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja.
3. člen