Nalaganje dokumenta...
Odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju nekaterih transakcij
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 64-2211/1994, stran 3622 DATUM OBJAVE: 14.10.1994
RS 64-2211/1994
2211. Odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju nekaterih transakcij
Na podlagi petega odstavka 4. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 36/94) in 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja minister za finance
ODREDBO
o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju nekaterih transakcij
o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju nekaterih transakcij
1. člen
S to odredbo se določajo organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 36/94), katerih identifikacija kot strank pri opravljanju nekaterih transakcij ni potrebna, če niso podani razlogi za sum pranja denarja.