STA novice / Sprejeta novela za širši krog upravičencev do podatkov registra dejanskih lastnikov

Po novem bo neomejen dostop do podatkov iz registra dejanskih lastnikov - poleg organom odkrivanja in pregona, kot so policija, tožilstvo, sodišča, ter nadzornim organom, kot sta Banka Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papirjev - omogočen tudi organom, uradom in agencijam EU, med njimi Evropskemu javnemu tožilstvu (EPPO), Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF), Agenciji EU za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in Agenciji EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust).

Novela ohranja omejitev dostopa do podatkov za pravne in fizične osebe, pri čemer bodo te osebe lahko dostopale do omejenega nabora podatkov, če bodo izkazale pravni interes, ki bo moral biti povezan z odkrivanjem in preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma.

Zakon pri tem določa tudi kategorije oseb, za katere se šteje, da pravni interes izkazujejo na podlagi svoje funkcije ali poklica, npr. organizacije civilne družbe in akademski krogi, ki se ukvarjajo s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma, ter mediji oz. novinarji.

Novela opredeljuje izredne okoliščine, v katerih se osebni podatki dejanskega lastnika ne bodo razkrili, in sicer gre za primere, ko bi lahko razkritje povzročilo nesorazmerno tveganje, kot so tveganja prevar, ugrabitve, izsiljevanja, prisiljevanja, nadlegovanja, nasilja ali ustrahovanja.

Kot je ob obravnavi predloga na današnji seji dejal državni sekretar na ministrstvu za finance Peter Papež, novela zagotavlja prenos evropske zakonodaje na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, rešitve pa omogočajo učinkovitejše sodelovanje med nacionalnimi in evropskimi organi pri odkrivanju finančnega kriminala ter zagotavljajo ustrezno ravnovesje med preglednostjo dejanskega lastništva in varstva osebnih podatkov.