|
Vloga odvetnikov pri preprečevanju pranja denarja
Datum: 3.4.2023 - TFLGlasnik
Avtor: dr. Dušan Mitrović
|
|
Vloga odvetnikov pri preprečevanju pranja denarja
Datum: 30.3.2023 - Revija Odvetnik
Avtor: dr. Dušan Mitrović
|
|
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2)
RS 48-977/2022
Veljavnost: 9.8.2025 - Objava: 25.7.2025 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Državni zbor Republike Slovenije
|
|
Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih
RS 14-247/2023
Veljavnost: 18.2.2023 - Objava: 3.2.2023 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Ministrstva
|
|
VSL Sodba PRp 277/2025 - odločba o prekršku - zahteva za sodno varstvo - preprečevanje pranja denarja - financiranje terorizma - absolutno zastaranje - beneficium cohaesion...
VSL Sodba PRp 277/2025
Veljavnost: 13.11.2025 - Odločbe Višjih sodišč
Avtor: Višje sodišče v Ljubljani
|
|
Zakon o deviznem poslovanju (ZDP-2)
RS 16-486/2008
Veljavnost: 22.11.2022 - Objava: 21.11.2022 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Državni zbor Republike Slovenije
|
|
U-I-144/19 (TRETJI DEL) - Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo) (ZKP), 3. in 7. odst. 148. čl., 149b...
US33610
Veljavnost: 6.7.2023 - Odločitve Ustavnega sodišča
Avtor: Ustavno sodišče RS
|
|
VSL Sklep I Cpg 15/2025 - družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - sodno imenovanje poslovodje - poslovodja v sili - predlog za imenovanje - predlagatelj postopka - nepra...
VSL Sklep I Cpg 15/2025
Veljavnost: 29.1.2025 - Odločbe Višjih sodišč
Avtor: Višje sodišče v Ljubljani
|
|
Smernice o oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma
RS 67-1560/2022
Veljavnost: 28.5.2022 - Objava: 13.5.2022 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Banka Slovenije
|
|
Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma
RS 23-411/2023
Veljavnost: 9.3.2023 - Objava: 22.2.2023 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Ministrstva
|
|
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2A)
RS 145-3606/2022
Veljavnost: 22.11.2022 - Objava: 21.11.2022 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Državni zbor Republike Slovenije
|
|
Kriptovalute v slovenski zakonodaji in sodni praksi
Datum: 30.3.2023 - Revija Odvetnik
Avtor: Ivo Grlica
|
|
Kriptovalute v slovenski zakonodaji in sodni praksi
Datum: 29.5.2023 - TFLGlasnik
Avtor: Ivo Grlica
|
|
Sklep o uporabi Smernic o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849
RS 59-1831/2023
Veljavnost: 2.10.2023 - Objava: 29.5.2023 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Banka Slovenije
|
|
Sklep o uporabi Smernic o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev
RS 97-2687/2023
Veljavnost: 3.11.2023 - Objava: 8.9.2023 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Banka Slovenije
|
|
Uredba o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj
RS 71-2289/2023
Veljavnost: 10.9.2025 - Objava: 26.8.2025 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Vlada Republike Slovenije
|
|
Revizorjeve naloge po ZPPDFT-2
Datum: 22.8.2023 - Revija SIR*IUS
Avtor: Mag. Mitja Skitek
|
|
Sklep o uporabi Smernic o politikah in postopkih za zagotavljanje skladnosti s predpisi ter vlogi in odgovornostih pooblaščenca za PPDFT v skladu s členom 8 in poglavjem VI Direktive (EU) 2015/849
RS 142-3483/2022
Veljavnost: 26.11.2022 - Objava: 11.11.2022 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Banka Slovenije
|
|
Odločba o razveljavitvi 149.b in 149.c člena Zakona o kazenskem postopku, petega odstavka 156. člena Zakona o kazenskem postopku in šestega odstavka 156. člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor se nanaša na peti odstavek 156. člena Zakona o kazenskem postopku; in o ugotovitvi, da tretji in sedmi odstavek 148. člena ter 149.č člen Zakona o kazenskem postopku niso v neskladju z Ustavo
RS 89-2607/2023
Veljavnost: 11.8.2023 - Objava: 11.8.2023 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Ustavno sodišče Republike Slovenije
|
|
Uredba o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
RS 12-231/2023
Veljavnost: 28.1.2023 - Objava: 27.1.2023 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Vlada Republike Slovenije
|
