|
Sklep o uporabi Smernic o značilnostih pristopa na podlagi tveganja k nadzoru preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju nadzora z upoštevanjem tveganja v skladu s členom 48(10) Direktive (EU) 2015/849 (o spremembi skupnih smernic ESAs/2016/72)
RS 79-1799/2022
Veljavnost: 18.6.2022 - Objava: 3.6.2022 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Banka Slovenije
|
|
Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva
RS 58-1762/2023
Veljavnost: 27.5.2023 - Objava: 26.5.2023 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Ministrstva
|
|
Komentar - 245. člen (Pranje denarja) - KZ-1
Datum: 15.7.2024 - e-paket KZ-1
Avtor: dr. Mitja Deisinger
|
|
Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati varni daljinsko upravljani ali elektronski postopki in sredstva za identifikacijo
RS 76-2405/2023
Veljavnost: 27.7.2023 - Objava: 12.7.2023 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Ministrstva
|
|
Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU
RS 49-993/2022
Veljavnost: 23.4.2022 - Objava: 8.4.2022 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Banka Slovenije
|
|
Sklep o uporabi Smernic o notranjih politikah, postopkih in kontrolah za zagotovitev izvajanja omejevalnih ukrepov Unije in nacionalnih omejevalnih ukrepov
RS 25-873/2025
Veljavnost: 30.12.2025 - Objava: 11.4.2025 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Banka Slovenije
|
|
VSL Sklep I Cpg 349/2025 - začasna odredba - verjetnost terjatve - dokazovanje - prenehanje obveznosti - odpoved trajnega dolžniškega razmerja - pogodba o plačilnih storitvah...
VSL Sklep I Cpg 349/2025
Veljavnost: 19.8.2025 - Odločbe Višjih sodišč
Avtor: Višje sodišče v Ljubljani
|
|
Uredba o dejavnostih neznatnega tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma
RS 15-298/2023
Veljavnost: 21.2.2023 - Objava: 6.2.2023 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Vlada Republike Slovenije
|
|
Sklep o uporabi Smernic o zahtevah glede informacij, ki spremljajo prenose sredstev in nekaterih kriptosredstev v skladu z Uredbo (EU) 2023/1113
RS 98-3025/2024
Veljavnost: 30.12.2024 - Objava: 22.11.2024 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Banka Slovenije
|
|
Zakonodaja s področja kriptovalut in umetne inteligence
Datum: 14.5.2024 - TFLGlasnik
Avtor: Mina Kržišnik
|
|
Zakonodaja s področja kriptovalut in umetne inteligence
Datum: 5.4.2024 - Revija Odvetnik
Avtor: Mina Kržišnik
|
|
Sklep o uporabi Smernic o notranjih politikah, postopkih in kontrolah za zagotovitev izvajanja omejevalnih ukrepov Unije in nacionalnih omejevalnih ukrepov na podlagi Uredbe (EU) št. 2023/1113
RS 25-874/2025
Veljavnost: 30.12.2025 - Objava: 11.4.2025 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Banka Slovenije
|
|
Poročilo k Predlogu zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), nujni postopek, EPA 2557-VIII
Datum: 22.3.2022 - Poročevalec DZ
|
|
Kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov Finančne uprave Republike Slovenije za leto 2025 (Podrobnejši opis)
Datum: 14.7.2025 - Pojasnila DURS/FURS
Avtor: FURS
|
|
Pravilnik o načinu hrambe in vračilu zasežene gotovine
RS 14-248/2023
Veljavnost: 18.2.2023 - Objava: 3.2.2023 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Ministrstva
|
|
Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev
RS 106-3340/2024
Veljavnost: 21.12.2024 - Objava: 13.12.2024 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Drugi državni organi in organizacije
|
|
VSK Sklep Cpg 48/2025 - splošni pogoji - pogodba o ustanovitvi in vodenju trr - odpoved pogodbe - osebni podatki - preprečevanje financiranja terorizma - preprečevanje pra...
VSK Sklep Cpg 48/2025
Veljavnost: 3.6.2025 - Odločbe Višjih sodišč
Avtor: Višje sodišče v Kopru
|
|
Poročilo k Predlogu zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) - Dopolnjen predlog zakona, druga obravnava, EPA 2268-VIII
Datum: 20.1.2022 - Poročevalec DZ
|
|
Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic in pokojninskih družb
RS 21-761/2016
Veljavnost: 2.4.2016 - Objava: 18.3.2016 - Zakonodaja RS in EU
Ne velja od: 28.5.2022
Avtor: Drugi državni organi in organizacije
|
|
Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849
RS 61-1859/2023
Veljavnost: 2.10.2023 - Objava: 2.6.2023 - Zakonodaja RS in EU
Avtor: Drugi državni organi in organizacije
|
