obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma
Sentenca
Zavezanec mora za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma vzpostaviti ustrezne politike, kontrole in postopke, ki morajo biti sorazmerni z njegovo dejavnostjo in velikostjo (15. člen ZPPDFT-1). Ta obveznost vključuje tudi tveganja na ravni skupine, če je zavezanec nadrejena družba, in zahteva, da so vzpostavljeni mehanizmi učinkoviti ter skladni s sestavo poslovanja zavezanca.
Iz posameznih sodb
-
Sodišče je potrdilo, da se obveznost vzpostavitve sorazmernih politik obvladovanja tveganj nanaša tudi na nadrejene družbe v skupini, ki imajo hčerinske družbe v večinski lasti v tretjih državah.
UPRS Sodba in sklep I U 13/2020-10 — Upravno sodišče