odvzem premoženja nezakonitega izvora
Sentenca
Premoženje je nezakonitega izvora, če ni dokazano, da je bilo pridobljeno iz zakonitih dohodkov oziroma na zakonit način (5. člen ZOPNI). Domneva o nezakonitosti izvora nastopi, kadar je podano očitno nesorazmerje med obsegom premoženja in zakonitimi dohodki osebe, zmanjšanimi za nujne izdatke in obveznosti. V postopku odvzema premoženja nezakonitega izvora velja obrnjeno dokazno breme, kar pomeni, da mora imetnik premoženja izkazati zakonit izvor svojega premoženja, sicer se šteje za nezakonitega.
- Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI)
- Ustava Republike Slovenije (URS)
- Zakon o pravdnem postopku (ZPP)
- Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
- Kazenski zakonik Republike Slovenije (KZ)
- Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
- Kazenski zakonik (KZ-1)
- Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS)
- Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP)
- Stvarnopravni zakonik (SPZ)
- Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
Iz posameznih sodb
-
Sodišče je presodilo, da gotovina tretjih oseb, zasežena v istem prostoru kot toženčeva, ni predmet odvzema, ker je bila ločljiva od premoženja, za katerega toženec ni dokazal zakonitega izvora.
VSL Sodba II Cp 1402/2024 — Višje sodišče v Ljubljani
Pravna podlaga: URS · 22. člen URS · 23. člen URS · 8. člen ZOPNI · 20. člen ZOPNI · 20. člen, odstavek 1 ZOPNI · 20. člen, odstavek 1, alinea 1 ZOPNI · 27. člen ZOPNI · 27. člen, odstavek 3 ZOPNI · 3. člen ZOPNI · 34. člen ZOPNI · 34. člen, odstavek 1 ZOPNI · 4. člen ZOPNI · 4. člen, odstavek 1, točka 1 ZOPNI · 4. člen, odstavek 1, točka 10 ZOPNI · 4. člen, odstavek 1, točka 2 ZOPNI · 5. člen ZOPNI · 5. člen, odstavek 2 ZPP · 212. člen ZPP · 214. člen ZPP · 337. člen ZPP · 337. člen, odstavek 1 ZPP · 339. člen ZPP · 339. člen, odstavek 2 ZPP · 339. člen, odstavek 2, točka 14 ZPP · 360. člen ZPP · 8. člen -
Sodišče je poudarilo, da je za obstoj kaznivega dejanja pranja denarja oziroma odvzema premoženja nezakonitega izvora nujno ugotoviti predhodno kaznivo dejanje (npr. davčno zatajitev ali zlorabo položaja).
VSL Sklep II Kp 15714/2010 — Višje sodišče v Ljubljani
-
Sodišče je poudarilo, da je v postopku zoper povezane osebe bistveno, ali te osebe uspejo dokazati zakonit izvor premoženja, ne glede na vprašanje obstoja zunajzakonske skupnosti med njimi in primarnim storilcem.
VSL Sodba I Cpg 620/2021 — Višje sodišče v Ljubljani
Pravna podlaga: ZOPNI · 11. člen ZOPNI · 11. člen, odstavek 1 ZOPNI · 11. člen, odstavek 2 ZOPNI · 11. člen, odstavek 2, alinea 3 ZOPNI · 14. člen ZOPNI · 14. člen, odstavek 2 ZOPNI · 26. člen ZOPNI · 26. člen, odstavek 1 ZOPNI · 27. člen ZOPNI · 27. člen, odstavek 1 ZOPNI · 27. člen, odstavek 2 ZOPNI · 27. člen, odstavek 3 ZOPNI · 3. člen ZOPNI · 4. člen ZOPNI · 4. člen, odstavek 1, točka 2 ZOPNI · 4. člen, odstavek 1, točka 9 ZOPNI · 5. člen ZOPNI · 5. člen, odstavek 1 ZOPNI · 5. člen, odstavek 2 ZOPNI · 5. člen, odstavek 3 ZOPNI · 6. člen ZPP · 239. člen ZPP · 239. člen, odstavek 1 ZPP · 239.b člen ZPP · 239.b člen, odstavek 1 ZPP · 8. člen -
Sodišče je poudarilo, da je odvzem nujen ukrep za zaščito javne koristi v postopkih, kjer se presoja izvor premoženja v razmerju do nezakonitih dejavnosti.
VSL Sklep II Cp 706/2021 — Višje sodišče v Ljubljani
Pravna podlaga: ZIZ · 272. člen ZIZ · 53. člen ZIZ · 53. člen, odstavek 2 ZOPNI · 10. člen ZOPNI · 10. člen, odstavek 5 ZOPNI · 2. člen ZOPNI · 26. člen ZOPNI · 34. člen ZOPNI · 35. člen ZOPNI · 35. člen, odstavek 2 ZOPNI · 4. člen ZOPNI · 4. člen, odstavek 1, točka 10 ZOPNI · 5. člen ZPP · 212. člen ZPP · 337. člen ZPP · 7. člen ZUstS · 21. člen -
Sodišče je poudarilo, da zaradi razveljavitve določb ZOPNI/11 ni podlage za odvzem premoženja, pridobljenega pred uveljavitvijo zakona, ter da sprememba tožbe na nadomestno premoženje ni mogoča, če so okoliščine onemogočale odvzem že pred vložitvijo tožbe.
VSL Dopolnilni sklep I Cpg 1128/2017 — Višje sodišče v Ljubljani
-
Sodišče je razsodilo, da zaradi razveljavitve 57. člena ZOPNI ni pravne podlage za odvzem premoženja, če so bila kazniva dejanja storjena in premoženje pridobljeno pred uveljavitvijo ZOPNI.
VSL Sodba I Cpg 1128/2017 — Višje sodišče v Ljubljani
Pravna podlaga: KZ-1 · 186. člen KZ-1 · 186. člen, odstavek 1 KZ-1 · 186. člen, odstavek 3 KZ-1 · 294. člen KZ-1 · 294. člen, odstavek 1 URS · 155. člen ZOPNI · 34. člen ZOPNI · 34. člen, odstavek 1 ZOPNI · 34. člen, odstavek 2 ZOPNI · 4. člen ZOPNI · 4. člen, odstavek 1, točka 1 ZOPNI · 5. člen ZOPNI · 5. člen, odstavek 1 ZOPNI · 57. člen ZOPNI · 57. člen, odstavek 1 ZOPNI · 9. člen ZOPNI · 9. člen, odstavek 2 ZPP · 181. člen ZPP · 181. člen, odstavek 1 ZUstS · 43. člen ZUstS · 44. člen -
Sodišče je poudarilo, da tožnica ni zatrjevala okoliščin, ki bi onemogočale odvzem premoženja v naravi, zato zahtevek za plačilo denarnega zneska ni bil utemeljen.
VSL Sodba in sklep I Cp 977/2018 — Višje sodišče v Ljubljani
Pravna podlaga: URS · 155. člen URS · 155. člen, odstavek 1 ZOPNI · 27. člen ZOPNI · 27. člen, odstavek 3 ZOPNI · 34. člen ZOPNI · 34. člen, odstavek 1 ZOPNI · 34. člen, odstavek 2 ZOPNI · 4. člen ZOPNI · 4. člen, odstavek 1 ZOPNI · 5. člen ZOPNI · 5. člen, odstavek 2 ZOPNI · 5. člen, odstavek 3 ZPP · 285. člen -
Sodišče je izpostavilo, da je po razveljavitvi prvega odstavka 57. člena ZOPNI uporaba zakona za premoženje pridobljeno pred njegovo uveljavitvijo retroaktivna in zato nedopustna.
VSL Sklep I Cp 1691/2018 — Višje sodišče v Ljubljani
Pravna podlaga: URS · 155. člen URS · 155. člen, odstavek 1 URS · 155. člen, odstavek 2 URS · 67. člen ZOPNI · 2. člen ZOPNI · 2. člen, odstavek 1 ZOPNI · 20. člen ZOPNI · 20. člen, odstavek 1 ZOPNI · 20. člen, odstavek 1, alinea 1 ZOPNI · 20. člen, odstavek 1, točka 3 ZOPNI · 21. člen ZOPNI · 21. člen, odstavek 1 ZOPNI · 21. člen, odstavek 3 ZOPNI · 5. člen ZOPNI · 5. člen, odstavek 2 ZOPNI · 57. člen ZOPNI · 57. člen, odstavek 1 ZOPNI · 58. člen ZOPNI · 58. člen, odstavek 1 -
Sodišče je potrdilo, da se za odvzem lahko upoštevajo dokazi iz pravnomočno končanega kazenskega postopka v tuji državi, tudi če v Republiki Sloveniji ni bila izrečena obsodilna sodba za pranje denarja.
VSM Sklep II Kp 19181/2015 — Višje sodišče v Mariboru
Pravna podlaga: KZ · 240. člen KZ · 244. člen KZ · 252. člen KZ · 252. člen, odstavek 1 KZ · 252. člen, odstavek 2 KZ · 252. člen, odstavek 3 URS · 33. člen ZKP · 371. člen ZKP · 371. člen, odstavek 1 ZKP · 371. člen, odstavek 1, točka 11 ZKP · 498.a člen ZKP · 498.a člen, odstavek 1 ZKP · 498.a člen, odstavek 2 -
Sodišče je pojasnilo, da se odvzem lahko nanaša tudi na premoženje, v katerega se je prvotno nezakonito pridobljeno premoženje spremenilo, vendar pa ni mogoče zahtevati plačila vrednosti premoženja, ki je bilo porabljeno pred vložitvijo tožbe.
VSL Sklep I Cp 2603/2017 — Višje sodišče v Ljubljani
Pravna podlaga: URS · 14. člen URS · 22. člen URS · 27. člen ZDavP-2 · 68.a člen ZIZ · 266. člen ZKP · 498.a člen ZKP · 498.a člen, odstavek 1 ZMZPP · 50. člen ZMZPP · 50. člen, odstavek 2 ZMZPP · 63. člen ZMZPP · 63. člen, odstavek 1 ZOPNI · 17. člen ZOPNI · 17. člen, odstavek 2 ZOPNI · 17.a člen ZOPNI · 2. člen ZOPNI · 2. člen, odstavek 2 ZOPNI · 20. člen ZOPNI · 26. člen ZOPNI · 26. člen, odstavek 1 ZOPNI · 3. člen ZOPNI · 34. člen ZOPNI · 34. člen, odstavek 2 ZOPNI · 4. člen ZOPNI · 48. člen ZOPNI · 5. člen ZOPNI · 5. člen, odstavek 2 ZOPNI · 54. člen -
Sodišče je v konkretnem primeru odvzela nepremičnine, osebna vozila, sredstva v skladih in terjatve, ker toženec ni uspel dokazati njihovega zakonitega izvora v razmerju do svojih dohodkov.
VSL Sodba I Cp 2124/2017 — Višje sodišče v Ljubljani
-
Sodišče je poudarilo, da pred uveljavitvijo novele ZOPNI-A ni bilo pravne podlage za odvzem nadomestnega premoženja ali naložitev plačila denarnega zneska, ki bi ustrezal vrednosti premoženja nezakonitega izvora.
VSL Sklep I Cpg 558/2017 — Višje sodišče v Ljubljani
-
Ustavno sodišče je presodilo, da je bila ureditev v 4. členu ZOPNI v neskladju z Ustavo, kolikor je omogočala avtomatičen odvzem celotnega predmeta v primeru pomešanja premoženja, brez upoštevanja načela sorazmernosti.
Pravna podlaga: URS · 2. člen URS · 33. člen ZOPNI · 2. člen, 2. odstavek ZOPNI · 34. člen, 1. odstavek ZOPNI · 4. člen, 1. odstavek, 1. točka ZOPNI · 4. člen, 1. odstavek, 6. točka ZOPNI · 5. člen, 1. odstavek ZUstS · 21. člen ZUstS · 25. člen, odstavek 1 ZUstS · 40. člen, odstavek 2 ZUstS · 47. člen, odstavek 1 ZUstS · 48. člen, odstavek 1 -
Sodišče je poudarilo, da mora biti pri povezanih osebah dokazno breme usmerjeno v izpodbijanje domneve o nezakonitem izvoru premoženja, pri čemer se upošteva celotno premoženje osebe.
VSL sklep I Cp 3337/2016 — Višje sodišče v Ljubljani
Pravna podlaga: URS · 25. člen URS · 33. člen ZOPNI · 27. člen ZOPNI · 27. člen, odstavek 2 ZOPNI · 27. člen, odstavek 3 ZOPNI · 28. člen ZOPNI · 28. člen, odstavek 1 ZOPNI · 29. člen ZOPNI · 29. člen, odstavek 1 ZOPNI · 5. člen ZOPNI · 5. člen, odstavek 3 ZOPNI · 9. člen ZOPNI · 9. člen, odstavek 2 ZPP · 214. člen ZPP · 337. člen -
Sodišče je pojasnilo, da se pri civilni zaplembi ne krši domneva nedolžnosti, saj postopek ni usmerjen v obsodbo osebe, temveč v odvzem premoženja.
VSL sklep I Cp 1801/2016 — Višje sodišče v Ljubljani
Pravna podlaga: KZ-1 · 249. člen KZ-1 · 249. člen, odstavek 1 URS · 156. člen URS · 27. člen URS · 28. člen URS · 33. člen URS · 67. člen ZDavP-2 · 68.a člen ZOPNI · 10. člen ZOPNI · 20. člen ZOPNI · 3. člen ZOPNI · 4. člen ZOPNI · 4. člen, 1. odstavek, 10. točka ZOPNI · 4. člen, Uradni list RS 91-3911/2011 ~ 410. člen, Uradni list RS 91-3911/2011 ~ 410. člen ZOPNI · 5. člen ZOPNI · 5. člen, odstavek 1 ZOPNI · 5. člen, odstavek 2 ZPP · 224. člen -
Sodišče je poudarilo, da instituta odvzema premoženjske koristi po kazenskem zakoniku ne moreta v celoti nadomestiti namena ZOPNI, ki temelji na razširjenem odvzemu z uporabo obrnjenega dokaznega bremena.
VSL sklep I Cp 790/2015 — Višje sodišče v Ljubljani
Pravna podlaga: KZ-1 · 240. člen KZ-1 · 240. člen, odstavek 1 KZ-1 · 240. člen, odstavek 2 URS · 15. člen URS · 15. člen, odstavek 3 URS · 155. člen URS · 155. člen, odstavek 2 URS · 33. člen URS · 67. člen URS · 8. člen ZIZ · 272. člen ZIZ · 272. člen, odstavek 1 ZKP · 498. člen ZKP · 498. člen, odstavek 1 ZOPNI · 2. člen ZOPNI · 20. člen ZOPNI · 20. člen, odstavek 1 ZOPNI · 20. člen, odstavek 1, alinea 1 ZOPNI · 20. člen, odstavek 1, točka 2 ZOPNI · 20. člen, odstavek 1, točka 3 ZOPNI · 28. člen ZOPNI · 28. člen, odstavek 2 ZOPNI · 4. člen ZOPNI · 4. člen, odstavek 1, točka 6 -
Pri izračunu vrednosti premoženja nezakonitega izvora je treba upoštevati tudi finančne izgube, nastale s prodajo vrednostnih papirjev v času trajanja finančne preiskave.
VSL sodba I Cp 2908/2014 — Višje sodišče v Ljubljani
-
Sodišče je poudarilo, da zgolj ustavitev postopka ne zadošča za odvzem, temveč morajo biti v postopku po 498.a členu ZKP dokazani zakonski znaki kaznivega dejanja pranja denarja, ki kažejo na nezakonit izvor zaseženih sredstev.
VSL sklep I Kp 763/2007 — Višje sodišče v Ljubljani