pranje denarja
Sentenca
Kaznivo dejanje pranja denarja (252. člen KZ-1) obsega ravnanja, s katerimi storilec prikrije nezakonit izvor denarja ali premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem. Za obstoj kaznivega dejanja je odločilno, da storilec s svojimi ravnanji, kot je razpršitev sredstev na več računov, oteži sledljivost njihovega izvora. Kaznivo dejanje je mogoče storiti z direktnim ali eventualnim naklepom, saj je takšna razlaga skladna z bistvom varstva finančnega sistema in predvidljiva za storilca.
- Kazenski zakonik (KZ-1)
- Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
- Kazenski zakonik Republike Slovenije (KZ)
- Zakon o pravdnem postopku (ZPP)
- Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
- Zakon o gospodarskih družbah (ZGD)
- Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS)
- Obligacijski zakonik (OZ)
- Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)
Iz posameznih sodb
-
Sodišče je potrdilo uporabo bruto metode pri odmeri premoženjske koristi, saj je bila sama narava poslovanja subjektov, ustanovljenih za prikrivanje izvora denarja, protipravna.
VSK Sodba IV Kp 51896/2014 — Višje sodišče v Kopru
Pravna podlaga: KZ-1 · 175. člen KZ-1 · 175. člen, odstavek 2 KZ-1 · 175. člen, odstavek 3 KZ-1 · 245. člen KZ-1 · 245. člen, odstavek 1 KZ-1 · 245. člen, odstavek 2 KZ-1 · 245. člen, odstavek 3 KZ-1 · 245. člen, odstavek 4 KZ-1 · 49. člen KZ-1 · 73. člen KZ-1 · 74. člen KZ-1 · 74. člen, odstavek 1 KZ-1 · 75. člen KZ-1 · 75. člen, odstavek 5 ZKP · 149.a člen ZKP · 149.a člen, odstavek 7 ZKP · 155.a člen ZKP · 155.a člen, odstavek 5 ZKP · 340. člen ZKP · 340. člen, odstavek 1 ZKP · 501. člen -
V tej zadevi je bilo prikrivanje izvora denarja izvedeno z navideznim pravnim poslom in naknadno razpršitvijo sredstev na več računov, kar je onemogočilo sledljivost.
-
Sodišče je poudarilo, da zmotna ugotovitev dejanskega stanja glede subjektivnega odnosa storilca do nezakonitosti premoženja predstavlja razlog za razveljavitev oprostilne sodbe.
VSM Sklep II Kp 35945/2012 — Višje sodišče v Mariboru
-
Sodišče je pojasnilo razmejitev med pranjem denarja in prikrivanjem v primeru, ko storilec predikatnega kaznivega dejanja po njegovi storitvi izvaja nadaljnje aktivnosti z nezakonito pridobljenimi sredstvi.
Sodba I Ips 60793/2011-644 — Vrhovno sodišče