pregled stranke
Sentenca
Pregled stranke v okviru preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma je zakonska obveznost, ki obsega ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke na podlagi verodostojnih, neodvisnih in objektivnih virov ter pridobitev podatkov o namenu poslovnega razmerja (16. člen ZPPDFT-1). Opustitev te dolžnosti, zlasti ob vedenju, da so predloženi dokumenti ponarejeni, predstavlja hujšo kršitev delovnih obveznosti v finančnem sektorju, ki lahko utemelji izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.
Iz posameznih sodb
-
Delavec je kot bančni uslužbenec namerno opustil identifikacijo strank in posredoval ponarejene dokumente v postopek odobravanja kreditov, s čimer je kršil obveznosti iz ZPPDFT-1.
VDSS Sodba Pdp 287/2018 — Višje delovno in socialno sodišče
Pravna podlaga: KZ-1 · 240. člen KZ-1 · 240. člen, odstavek 1 ZDR-1 · 110. člen ZDR-1 · 110. člen, odstavek 1 ZDR-1 · 110. člen, odstavek 1, alinea 1 ZDR-1 · 87. člen ZDR-1 · 87. člen, odstavek 2 ZPPDFT-1 · 13. člen ZPPDFT-1 · 13. člen, odstavek 1 ZPPDFT-1 · 13. člen, odstavek 1, točka 1 ZPPDFT-1 · 16. člen ZPPDFT-1 · 16. člen, odstavek 1 ZPPDFT-1 · 16. člen, odstavek 1, točka 1 ZPPDFT-1 · 17. člen ZPPDFT-1 · 23. člen ZPPDFT-1 · 23. člen, odstavek 1 ZPPDFT-1 · 23. člen, odstavek 1, alinea 1 ZPPDFT-1 · 8. člen ZPPDFT-1 · 8. člen, odstavek 1 ZPPDFT-1 · 8. člen, odstavek 1, točka 1 ZPPDFT-1 · 9. člen ZPPDFT-1 · 9. člen, odstavek 1