prekršek po ZPPDFT-2
Sentenca
Za obstoj prekrška zaradi nespoštovanja rokov za sporočanje podatkov Uradu RS za preprečevanje pranja denarja ni potrebno dokazati, da bi tvegane transakcije dejansko povzročile nevarnost za pranje denarja ali financiranje terorizma. Za izpolnitev zakonskih znakov prekrška zadošča že sama opustitev spoštovanja zakonskega roka za sporočanje tveganih transakcij. Dolgotrajno in obsežno neizpolnjevanje teh obveznosti predstavlja okoliščino, ki izključuje obstoj posebnih olajševalnih okoliščin pri odmeri sankcije.
Iz posameznih sodb
-
Banka ni spoštovala zakonskega roka za sporočanje tveganih transakcij, ki so daljše obdobje ostale nenadzorovane.
VSL Sodba PRp 277/2025 — Višje sodišče v Ljubljani
Pravna podlaga: ZP-1 · 136. člen ZP-1 · 136. člen, odstavek 1 ZP-1 · 136. člen, odstavek 1, točka 4 ZP-1 · 14. člen ZP-1 · 14. člen, odstavek 3 ZP-1 · 163. člen ZP-1 · 163. člen, odstavek 11 ZP-1 · 17. člen ZP-1 · 17. člen, odstavek 2 ZP-1 · 17. člen, odstavek 2, točka 3 ZP-1 · 17. člen, odstavek 2, točka 4 ZP-1 · 2. člen ZP-1 · 2. člen, odstavek 2 ZP-1 · 26. člen ZP-1 · 26. člen, odstavek 5 ZP-1 · 27. člen ZP-1 · 42. člen ZP-1 · 42. člen, odstavek 1 ZP-1 · 42. člen, odstavek 6 ZPPDFT-2 · 179. člen ZPPDFT-2 · 179. člen, odstavek 1 ZPPDFT-2 · 179. člen, odstavek 1, točka 13 ZPPDFT-2 · 179. člen, odstavek 3 ZPPDFT-2 · 75. člen