Zavezanec za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma je dolžan izvajati ukrepe pregleda stranke, ki vključujejo ugotavljanje istovetnosti stranke in dejanskega lastnika ter redno spremljanje skladnosti poslovanja z namenom in naravo poslovnega razmerja (16. in 49. člen ZPPDFT-1). Namen teh ukrepov je zagotoviti poznavanje stranke in izvora njenih sredstev, s čimer se preprečuje zloraba poslovnih razmerij za nezakonite namene.
Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja
Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija
T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si
PONUDBA
Predstavitev portala
Zakonodaja
Sodna praksa
Strokovne publikacije
Komentarji zakonov
Zgledi knjiženj
Priročniki
Obveščanja o zakonodajnih novostih
TFL AI
TFL IZOBRAŽEVANJA
TFL SVETOVANJE
TFL BREZPLAČNO
Brezplačne storitve
Preizkusite portal TFL
E-dnevnik Lex-Novice
E-tednik TFL Glasnik
Dodatni članki
