51. člen
(dostop do podatkov iz registra)
(1)
Takojšen, nefiltriran, neposreden in brezplačen dostop do podatkov iz registra, ki se po iskalnem parametru omogoči tudi z uporabo kombinacije osebnega imena in davčne številke, osebnega imena in datuma rojstva ali kombinacije osebnega imena in naslova stalnega prebivališča, vpisanega v register, imajo:
(2)
Zavezanci iz 4. člena tega zakona in zavezanci držav članic, ki izvajajo ukrepe skrbnega pregleda strank, imajo pri izvajanju ukrepa skrbnega pregleda strank dostop do podatkov iz registra. Iskanje podatkov o dejanskih lastnikih se zavezancem iz 4. člena tega zakona po iskalnem parametru omogoči tudi z uporabo kombinacije osebnega imena in davčne številke, osebnega imena in datuma rojstva ali kombinacije osebnega imena in naslova stalnega prebivališča, vpisanega v register.
(3)
Takojšen, nefiltriran, neposreden in brezplačen dostop do podatkov iz registra imajo tudi:
(4)
Dostop do podatkov iz registra imajo tudi fizične ali pravne osebe, ki izkažejo pravni interes, povezan z odkrivanjem in preprečevanjem pranja denarja ter financiranja terorizma in povezanih predhodnih kaznivih dejanj. Osebe iz prejšnjega stavka lahko pridobijo naslednje podatke o dejanskem lastniku:
(5)
Šteje se, da ima pravni interes za dostop do podatkov iz registra na podlagi funkcije ali poklica:
(6)
Dostop do podatkov iz registra iz četrtega odstavka tega člena o posameznem poslovnem subjektu, za katerega izkaže pravni interes, ima:
(7)
Dostop do podatkov iz registra iz četrtega odstavka tega člena o posameznem poslovnem subjektu, za katerega izkaže namen in pravno podlago, ima:
(8)
Fizične ali pravne osebe iz točk a) in b) petega odstavka in točke c) šestega odstavka tega člena imajo dostop tudi do preteklih podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov, vključno s poslovnimi subjekti, ki so bili likvidirani ali so prenehali obstajati v preteklih petih letih, ter tudi do opisa nadzorne ali lastniške strukture.
(9)
Dostop do podatkov iz registra na podlagi tega člena je mogoč z uporabo sredstev elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti. Upravljavec registra zagotovi, da imajo fizične ali pravne osebe, ki izkažejo pravni interes, na svojo zahtevo dostop do podatkov iz registra tudi v pisni obliki, kadar elektronskih sredstev ne morejo uporabljati. Upravljavec registra lahko za preveritev identitete od vlagatelja ali pooblaščenca zahteva, da ta izkaže osebno identiteto.
(10)
Dostop do podatkov iz registra se osebam iz tega člena iz drugih držav članic omogoči s povezovanjem registra prek evropske platforme v skladu z 49. členom tega zakona. Če dostop do podatkov iz registra v skladu z 49. členom tega zakona ni mogoč, se dostop omogoči pri upravljavcu registra po iskalnem parametru z uporabo kombinacije osebnega imena in davčne številke, osebnega imena in datuma rojstva ali kombinacije osebnega imena in naslova stalnega prebivališča.
(11)
Dostop do podatkov iz registra ima tudi poslovni subjekt, ki želi pridobiti podatke o svojih dejanskih lastnikih. Dostop se omogoči zastopniku ali pooblaščeni osebi poslovnega subjekta iz prejšnjega stavka na podlagi izkazane osebne identitete in pooblastila za zastopanje.
(12)
Zavezancu iz 4. člena tega zakona, zavezancu države članice, ki izvaja ukrepe skrbnega pregleda strank, in osebam iz petega do sedmega odstavka tega člena za dostop do podatkov iz registra upravljavec registra lahko zaračuna stroške v skladu s tarifo. Tarifo določi upravljavec registra v soglasju z ministrom, pristojnim za finance. Višina nadomestila stroškov za dostop se določi v višini stroškov, ki so nujni za zagotavljanje kakovosti podatkov v registru in za njihovo dostopnost, pri čemer ne sme ogrožati učinkovitega dostopa do podatkov, shranjenih v registru.