Kazalo členov
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2)
Uradni list RS 48-977/2022 objava 4. 4. 2022
- 1. člen (vsebina zakona, prenos direktiv in izvajanje uredbe Evropske unije)
- 2. člen (pranje denarja in financiranje terorizma)
- 3. člen (pomen drugih izrazov)
- 4. člen (zavezanci)
- 5. člen (register ponudnikov storitev virtualnih valut)
- 6. člen (izbris iz registra ponudnikov storitev virtualnih valut)
- 7. člen (zavezanci, ki poslujejo z nepremičninami)
- 8. člen (zavezanci v zvezi z umetniškimi deli)
- 9. člen (izjeme v zvezi z igrami na srečo)
- 10. člen (posebne določbe v zvezi z igrami na srečo)
- 11. člen (izjeme v zvezi z občasnim opravljanjem finančne dejavnosti)
- 12. člen (sodelovanje pristojnih organov)
- 13. člen (nacionalna ocena tveganja)
- 14. člen (poročilo in namen nacionalne ocene tveganja)
- 15. člen (obveščanje držav članic in evropskih institucij)
- 16. člen (priporočila Evropske komisije)
- 17. člen (naloge in obveznosti zavezancev)
- 18. člen (ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma)
- 19. člen (neznatno in povečano tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma)
- 20. člen (obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma)
- 20.a člen (tveganja, povezana s prenosi kriptosredstev na naslov brez gostitelja, ali ki z njega izvirajo)
- 21. člen (sestavni deli pregleda stranke)
- 22. člen (obveznost pregleda stranke)
- 23. člen (obveznost pregleda stranke pri občasnih transakcijah)
- 24. člen (pregled stranke pri sklenitvi poslovnega razmerja)
- 25. člen (pregled stranke pri izvajanju transakcij)
- 26. člen (neizpolnitev obveznosti pregleda stranke)
- 27. člen (opustitev določenih ukrepov pregleda stranke v zvezi z elektronskim denarjem)
- 28. člen (predplačniške kartice, izdane v tretjih državah)
- 29. člen (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke)
- 30. člen (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pooblaščenca fizične osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost)
- 31. člen (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pooblaščenca pravne osebe)
- 32. člen (izjema pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti pri neznatnem tveganju)
- 33. člen (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstva elektronske identifikacije)
- 34. člen (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti strank z uporabo videoelektronske identifikacije)
- 35. člen (drugi načini ugotavljanja in preverjanja istovetnosti strank)
- 36. člen (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe)
- 37. člen (ugotavljanje in preverjanje istovetnosti drugih oseb civilnega prava)
- 38. člen (posebni primeri ugotavljanja istovetnosti stranke)
- 39. člen (posebnosti pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti bank in drugih kreditnih institucij, njihovih zakonitih zastopnikov in pooblaščencev)
- 40. člen (pojem)
- 41. člen (obveznost ugotavljanja dejanskega lastnika)
- 42. člen (dejanski lastnik gospodarskega subjekta)
- 43. člen (dejanski lastnik subjekta, ki nima poslovnih deležev, in dejanski lastnik ustanove)
- 44. člen (dejanski lastnik tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava)
- 45. člen (obveznost poslovnih subjektov v zvezi z ugotavljanjem dejanskega lastnika)
- 46. člen (posredovanje podatkov)
- 47. člen (pridobivanje podatkov v zvezi z ugotavljanjem dejanskega lastnika)
- 48. člen (register dejanskih lastnikov)
- 48.a člen (povezovanje registra)
- 49. člen (povezovanje registra prek evropske platforme)
- 50. člen (vpis podatkov)
- 51. člen (dostop do podatkov iz registra)
- 51.a člen (vloga za dostop do podatkov iz registra na podlagi pravnega interesa)
- 51.b člen (odločanje o vlogi za dostop do podatkov iz registra na podlagi pravnega interesa)
- 51.c člen (preklic dostopa do podatkov iz registra)
- 51.č člen (izjeme pri dostopu do podatkov iz registra)
- 51.d člen (vodenje evidence dostopov do podatkov iz registra)
- 52. člen (predložitev podatkov in informacij o dejanskih lastnikih na zaprosilo pristojnih organov države članice)
- 53. člen (namen in predvidena narava poslovnega razmerja ali transakcije ter nabor podatkov)
- 54. člen (skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti)
- 55. člen (obravnava neobičajnih transakcij)
- 56. člen (prepustitev pregleda stranke tretji osebi)
- 57. člen (tretje osebe)
- 58. člen (izjeme v zvezi s strankami)
- 59. člen (pridobivanje podatkov in dokumentacije od tretje osebe)
- 60. člen (tretje osebe in program skupine)
- 61. člen (splošno)
- 62. člen (splošno)
- 63. člen (izvajanje poenostavljenega pregleda stranke)
- 64. člen (splošno)
- 65. člen (kontokorentna razmerja med kreditnimi in finančnimi institucijami)
- 65.a člen (sklepanje kontokorentnih razmerij, ki zajemajo izvrševanje storitev v zvezi s kriptosredstvi)
- 66. člen (politično izpostavljene osebe)
- 67. člen (seznam funkcij, ki štejejo kot vidni javni položaj)
- 68. člen (politično izpostavljene osebe in življenjsko zavarovanje)
- 69. člen (pregled strank iz tretjih držav z visokim tveganjem)
- 70. člen (drugi primeri povečanega tveganja)
- 71. člen (prepoved uporabe anonimnih produktov)
- 72. člen (prepoved sklepanja poslovnega razmerja)
- 73. člen (prepoved poslovanja z navideznimi bankami)
- 74. člen (omejitev gotovinskega poslovanja)
- 75. člen (obveznost sporočanja gotovinskih transakcij in nakazil v države z visokim tveganjem ter roki)
- 76. člen (obveznost sporočanja sumljivih transakcij in roki)
- 77. člen (način in oblika sporočanja)
- 78. člen (obveznost izvajanja politike skupine)
- 79. člen (obveznost izvajanja ukrepov v državah članicah)
- 80. člen (osrednje kontaktne točke)
- 81. člen (nadzor nad zastopniki)
- 82. člen (obveznost izvajanja ukrepov v tretjih državah)
- 83. člen (določitev pooblaščenca in njegovega namestnika)
- 84. člen (pogoji za pooblaščenca)
- 85. člen (dolžnosti pooblaščenca in namestnika pooblaščenca)
- 86. člen (dolžnosti zavezanca)
- 87. člen (obveznost rednega usposabljanja in izobraževanja)
- 88. člen (obveznost redne notranje kontrole)
- 89. člen (podrobnejši predpisi o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem usposabljanju zaposlenih)
- 90. člen (posebnosti v zvezi z odvetniki, odvetniškimi družbami in notarji)
- 91. člen (izjeme)
- 92. člen (obveznost sestave in uporabe seznama indikatorjev)
- 93. člen (sodelovanje pri sestavi seznama indikatorjev)
- 94. člen (splošno)
- 95. člen (usposabljanje)
- 96. člen (odgovarjanje na zahteve po finančnih informacijah ali finančni analizi)
- 97. člen (sprejemanje in analiziranje podatkov in informacij)
- 98. člen (analitična funkcija urada)
- 99. člen (zahteva zavezancu za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah, osebah, premoženju ali sredstvih)
- 100. člen (zahteva odvetniku, odvetniški družbi ali notarju za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah, osebah, premoženju ali sredstvih)
- 101. člen (zahteva državnemu organu ali nosilcem javnih pooblastil za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah, osebah, premoženju ali sredstvih)
- 102. člen (zahteva drugim osebam javnega in zasebnega prava za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah ali osebah, premoženju ali sredstvih)
- 103. člen (vročanje zahtev)
- 104. člen (preverjanje pravilnosti podatkov)
- 105. člen (odredba o začasni ustavitvi transakcije)
- 106. člen (prenehanje začasne ustavitve transakcije)
- 107. člen (zahteva za tekoče spremljanje finančnega poslovanja stranke)
- 108. člen (pobudniki)
- 109. člen (pobuda državnega tožilstva v zvezi s postopkom odvzema premoženja nezakonitega izvora)
- 110. člen (obvestilo o sumljivih transakcijah)
- 111. člen (informacija o drugih kaznivih dejanjih)
- 112. člen (povratna informacija)
- 113. člen (splošne določbe)
- 114. člen (zaprosilo tuji finančni obveščevalni enoti za predložitev podatkov)
- 115. člen (predložitev podatkov in informacij na zaprosilo tuje finančne obveščevalne enote)
- 116. člen (predložitev podatkov in informacij na zaprosilo EUROPOL)
- 116.a člen (predložitev podatkov in informacij na zaprosilo Evropskega urada za boj proti goljufijam)
- 117. člen (spontana predložitev podatkov tuji finančni obveščevalni enoti)
- 118. člen (izmenjava podatkov o gotovini, ki se vnaša v EU ali iznaša iz nje)
- 119. člen (povratna informacija)
- 120. člen (začasna ustavitev transakcije na pobudo tuje finančne obveščevalne enote)
- 121. člen (pobuda tuji finančni obveščevalni enoti za začasno ustavitev transakcije)
- 122. člen (varni komunikacijski sistemi)
- 123. člen (diagonalna izmenjava)
- 124. člen (izmenjava informacij med pristojnimi organi iz drugega odstavka 3. člena Direktive 2019/1153/EU)
- 125. člen (preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma)
- 126. člen (predložitev podatkov uradu)
- 127. člen (predložitev podatkov sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji)
- 128. člen (predložitev podatkov Finančni upravi Republike Slovenije)
- 129. člen (predložitev podatkov stalni koordinacijski skupini, ustanovljeni skladno z zakonom, ki ureja omejevalne ukrepe)
- 130. člen (poročanje vladi)
- 130.a člen (pristojni organ in uporaba izrazov)
- 130.b člen (ukrepi Finančne uprave Republike Slovenije)
- 130.c člen (kontrola čezmejnih prenosov gotovine med Republiko Slovenijo in drugimi državami članicami Unije)
- 130.č člen (postopek z gotovino, če obstajajo znaki, da je povezana s kaznivim dejanjem)
- 131. člen (Finančna uprava Republike Slovenije)
- 132. člen (sodišča, državna tožilstva in drugi državni organi)
- 133. člen (dodatni ukrepi v zvezi z državami z visokim tveganjem)
- 134. člen (prepoved razkritja)
- 135. člen (razkritje podatkov v okviru skupine)
- 136. člen (razkritje podatkov v okviru mreže)
- 137. člen (razkritje podatkov v okviru istih kategorij)
- 138. člen (izjema od načela varovanja tajnosti)
- 139. člen (uporaba pridobljenih podatkov)
- 140. člen (obveščanje posameznika o obdelavi osebnih podatkov)
- 141. člen (hramba kopij uradnih osebnih dokumentov)
- 142. člen (rok hrambe podatkov pri zavezancu)
- 143. člen (rok hrambe podatkov pri Finančni upravi Republike Slovenije)
- 144. člen (rok hrambe podatkov pri Banki Slovenije)
- 145. člen (rok hrambe podatkov v uradu)
- 146. člen (zbiranje statističnih podatkov urada)
- 147. člen (zbiranje statističnih podatkov drugih državnih organov)
- 148. člen (objava statističnih podatkov)
- 149. člen (upravljanje evidenc)
- 150. člen (vsebina evidenc)
- 151. člen (evidenca o dostopu nadzornih organov do podatkov, informacij in dokumentacije)
- 152. člen (nadzorni organi in njihovo ukrepanje)
- 153. člen (nadzor in ocena tveganja)
- 154. člen (splošne pristojnosti urada)
- 155. člen (pristojnosti urada v inšpekcijskem nadzoru)
- 156. člen (inšpektor za preprečevanje pranja denarja)
- 157. člen (uporaba zakona)
- 158. člen (službena izkaznica)
- 159. člen (pooblastila inšpektorja)
- 160. člen (oviranje nadzora)
- 161. člen (zapisnik)
- 162. člen (odločba)
- 163. člen (pritožbeni organ)
- 164. člen (drugi nadzorni organi)
- 165. člen (dostop do podatkov iz Registra transakcijskih računov)
- 166. člen (predložitev podatkov urada drugim nadzornim organom)
- 167. člen (sporočanje kršitev in ukrepov)
- 168. člen (sporočanje dejstev)
- 169. člen (izdajanje priporočil in smernic)
- 170. člen (nacionalno sodelovanje)
- 171. člen (sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi držav članic)
- 172. člen (sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi tretjih držav)
- 173. člen (sodelovanje z Evropskim bančnim organom)
- 174. člen (interni sistem obveščanja o kršitvah)
- 175. člen (sistem obveščanja nadzornih organov o kršitvah)
- 176. člen (razkritje informacij o izrečenih ukrepih)
- 177. člen (razkritje identitete kršitelja)
- 178. člen (najtežje kršitve)
- 179. člen (težje kršitve)
- 180. člen (lažje kršitve)
- 181. člen (kršitve poslovnih subjektov v zvezi s podatki o dejanskem lastniku)
- 182. člen (kršitve dejanskih lastnikov v zvezi z zagotavljanjem podatkov poslovnim subjektom)
- 182.a člen (kršitve fizičnih in pravnih oseb, ki so imetniki potrdila o izkazanem pravnem interesu)
- 183. člen (posebne kršitve revizijske družbe ter pravne in fizične osebe, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja)
- 184. člen (kršitve odvetnikov, odvetniških družb in notarjev)
- 185. člen (kršitve ponudnikov storitev virtualnih valut)
- 185.a člen (prekrški v zvezi s kontrolo gotovine)
- 186. člen (izrekanje globe v hitrem prekrškovnem postopku)
- 187. člen (uporaba določb o prekrških)
- 188. člen (prehod na nov režim)
- 189. člen (izdaja podzakonskih predpisov)
- 190. člen (prenehanje veljavnosti in uporabe podzakonskih predpisov)
- 191. člen (podaljšanje veljavnosti podzakonskega predpisa)
- 192. člen (uskladitev)
- 193. člen (začetek uporabe posameznih določb zakona)
- 194. člen (začetek veljavnosti)