×

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2)

14. člen
(poročilo in namen nacionalne ocene tveganja)
(1)
Urad s poročilom o ugotovitvah nacionalne ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena seznani vlado ter povzetek ocene in njenih posodobitev javno objavi na način, da objava ne vsebuje zaupnih podatkov.
(2)
Ugotovitve iz poročila nacionalne ocene tveganja so namenjene:
(3)
Aktivnosti iz prejšnjega odstavka usmerja in usklajuje urad.
(4)
Vlada določi sektorje ali dejavnosti neznatnega ali povečanega tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma iz 2. točke drugega odstavka tega člena.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window