Portal TFL

STA novice / EU v luči preteklih škandalov ustanavlja organ za preprečevanje pranja denarja

sreda, 13.12.2023

Bruselj/Strasbourg, 13. decembra (STA) - Evropski parlament in članice EU so se danes v luči preteklih finančnih škandalov v EU dogovorili o ustanovitvi agencije za preprečevanje pranja denarja, so sporočili iz Bruslja. Agencija se bo ukvarjala tudi s poskusi izogibanja finančnim sankcijam in bojem proti financiranju terorizma. Zaenkrat še ni jasno, kje bo njen sedež.

Agencija za boj proti pranju denarja (AMLA) bo imela nadzorna pooblastila. V primeru resnih ali ponavljajočih se kršitev bo lahko izrekala denarne kazni. Nadzorovala bo 40 najbolj tveganih finančnih subjektov v EU oziroma tiste, ki poslujejo v najmanj šestih članicah EU.

Pristojna bo tudi za nadzor podjetij, ki ljudem omogočajo trgovanje in shranjevanje kripto premoženja, med drugim bo pristojna tudi za posredovanje in reševanje sporov med nacionalnimi organi.

"AMLA bo spremenila pravila igre v boju proti umazanemu denarju v EU," je dejala španska evropska poslanka Eva-Maria Poptcheva (Renew). Dodala je, da bo imel organ tudi ključno vlogo pri preprečevanju izogibanja ciljno usmerjenim finančnim sankcijam, kakršne so sankcije EU proti Rusiji.

Za zdaj še ni jasno, kje bo imela agencija svoj sedež. Evroposlanci in članice EU o tem še razpravljajo, izbrali pa ga bodo prihodnje leto. Prošnje za gostovanje sedeža je sicer doslej vložilo devet mest - Bruselj, Dublin, Frankfurt, Madrid, Pariz, Riga, Rim, Dunaj in Vilnius, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zadnje novice